加密货币转账本身无法直接查到转账人的真实身份，链上只能看到钱包地址、转账金额、时间等公开数据，但在特定条件下，通过链上分析结合链下信息，是可以把钱包地址对应到具体个人的，多数主流加密货币属于假名机制，并非真正匿名。
比特币、以太坊这类主流公链，每一笔转账都会永久记录在公开账本，任何人通过区块浏览器都可以调取完整交易记录，但是账本里只会展示一串由字母数字组成的钱包地址，不会显示姓名、手机号、身份证等个人信息。普通用户仅凭链上数据，只能顺着地址追踪资金流转路径，没办法直接定位到地址背后是谁。很多币圈用户会产生加密货币完全匿名的误解，本质就是混淆了匿名和假名两个概念，地址只是网络身份，不等于现实身份，二者没有天生绑定关系。
地址能够追溯到真人，大多是因为钱包地址接触过中心化交易所或者托管平台。现在主流交易所都执行KYC实名认证，用户充币、提币会把链上钱包地址和自己实名账号产生关联，执法机构可以依法调取交易所留存的注册资料，把钱包地址和用户真实身份对应起来。除此之外，还有不少间接泄露身份的场景，比如社交平台公开自己钱包地址、钱包使用过程留下IP设备日志、线下交易泄露地址信息，链上分析工具还会通过交易输入输出的行为特征做地址聚类，把多个属于同一个人的不同钱包地址归为同一实体，扩大线索范围。
使用隐私币、混币工具会大幅提升追踪难度，但也不等于彻底无法溯源。像门罗币这类隐私币种，会对转账地址、金额做加密隐藏，普通链上浏览器看不到完整资金链路；混币服务会把大量用户资金混合打乱，切断原始地址和接收地址的直接关联.pdf?f_link_type=f_linkinlinenote&flow_extra=eyJpbmxpbmVfZGlzcGxheV9wb3NpdGlvbiI6MCwiZG9jX3Bvc2l0aW9uIjowLCJkb2NfaWQiOiI0YTRkZjEyNjNkZmY4MWJlLTFlYjJlMzE4MTZlM2I1ZTQifQ%3D%3D&inline_doc_id=4a4df1263dff81be-1eb2e31816e3b5e4)。不过这类手段只能增加取证门槛，做不到绝对无痕，如果资金后续流入实名交易所，或是混币服务本身出现漏洞、留存日志，依旧存在被破解追踪的可能，同时使用混币工具在很多地区面临合规风险，接触过混币的资金还会触发交易所风控标记。
在实际币圈场景中，普通个人想要通过一笔转账查出对方是谁几乎很难做到，只有具备链上分析工具权限，同时能够调取链下实名数据的机构，才有完成身份归因的完整条件。很多诈骗、盗币案件，也是先做链上资金追踪，找到资金流出的交易所，再调取实名信息完成嫌疑人锁定。普通用户遇到被骗转账，不要自行尝试追踪，优先留存转账哈希、地址等全部证据，寻求司法途径介入，单纯依靠区块浏览器只能查到资金流向，拿不到人的真实信息。
